元大金融控股股份有限公司
| |
|
 |
 |
新聞中心 |
|
公告本公司召開民國97年度股東常會事宜。 |
|
|
1.董事會決議日期:2008/03/25
2.股東會召開日期:2008/06/13
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓(集思會議中心亞歷山大國際會議廳)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 民國96年度營業報告書報告。
2. 審計委員會對本公司民國96年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。
3. 資產減損情形報告。
4. 董事會議事規範修訂報告。
5. 道德行為準則修訂報告。
（二）承認事項：
1. 民國96年度營業報告書及財務報表。
2. 民國96年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
1. 擬辦理資本公積分配現金股利案。
2. 配合本公司更名，擬修訂「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「取得或處分資產處理程序」等規章名稱。
3. 擬廢止「資金貸予他人作業程序」。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:2008/04/15
6.停止過戶截止日期:2008/06/13
7.其他應敘明事項:
（一）依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案權之說明如下：
1. 提案股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。
2. 提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。
3. 提案方式：書面填具股東戶號及姓名，並蓋妥原留印鑑，以掛號郵件寄（送）達受理處所。
4. 受理期間：自民國97年3月27日起至民國97年4月7日止﹝請於信封封面上加註『股東提案』字樣並以掛號函件寄（送）達﹞。
5.受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市忠孝西路1段4號9樓。
（二）同一人或同一關係人擬持有本公司（元大金控）有表決權股份總數超過10%者，應先向行政院金融監督管理委員會(以下稱〝金管會〞)申請核准，或通知本公司，由本公司報經金管會核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
|
|
|
|
|
|
|