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股東常會相關訊息 股东常会相关讯息 Shareholders Meeting
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2023 年股東常會
日期
2023年6月09日
時間
上午9:00
地點
台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
召開相關資訊
  • 股東會召開日期:2023/06/09
  • 台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
  • 召集事由:
    • 報告事項
      • 本公司111年度營業報告書,報請公鑒。
      • 審計委員會報告本公司111年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告及 與內部稽核主管之溝通情形,報請公鑒。
      • 本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請公鑒。
      • 謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項事,報請公鑒。
      • 為「元大金融控股股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」修正事,報請公鑒。
    • 承認事項
      • 本公司111年度營業報告書及財務報表,敬請承認。
      • 本公司111年度盈餘分派案,敬請承認。
    • 討論事項:本公司111年度盈餘轉增資發行新股案,敬請公決。
    • 選舉事項:無
    • 其他議案:無
    • 臨時動議:無
  • 停止過戶起始日期:2023/04/11
  • 停止過戶截止日期:2023/06/09
  • 其他應敘明事項:
    • 依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者 ,本公司將自112年3月31日起至112年4月10日上午9時止受理書面提案,凡有意提案 之股東務請於112年4月10日上午9時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆結果。(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣)。 受理處所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66號。
    • 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超 過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。 (請參考金融控股公司法第4、5、16條)
    • 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月10日至112年6月6日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相 關說明投票(網址:https://www.stockvote.com.tw)。
重要決議事項
  • 股東常會日期:2023/06/09
  • 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    • 本公司111年度盈餘分派案,敬請承認。
    • 贊成權數:10,530,983,656權/92.41%;反對權數:344,783權/0.00%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:864,525,674權/7.58%
  • 重要決議事項二、章程修訂: 無
  • 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    • 本公司111年度營業報告書及財務報表,敬請承認。
    • 贊成權數:10,504,737,900權/92.18%;反對權數:199,996權/0.00%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:890,916,217權/7.81%
  • 重要決議事項四、董監事選舉: 無
  • 重要決議事項五、其他事項:
    • 本公司111年度盈餘轉增資發行新股案,敬請公決。
    • 贊成權數:10,530,075,228權/92.40%;反對權數:980,870權/0.00%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:864,798,015權/7.58%
  • 其他應敘明事項:無