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股東常會相關訊息 股东常会相关讯息 Shareholders Meeting
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2023 年股东常会
日期
2023年6月09日
时间
上午9:00
地点
台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
召开相关信息
  • 股东会召开日期:2023/06/09
  • 台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
  • 召集事由:
    • 报告事项
      • 本公司111年度营业报告书,报请公鉴。
      • 审计委员会报告本公司111年度营业报告书、财务报表暨盈余分配表之审查报告及 与内部审核主管之沟通情形,报请公鉴。
      • 本公司111年度员工及董事酬劳分派情形报告,报请公鉴。
      • 谨检陈本公司发行无担保普通公司债之原因及有关事项事,报请公鉴。
      • 为「元大金融控股股份有限公司诚信经营作业进程及行为指南」修正事,报请公鉴。
    • 承认事项
      • 本公司111年度营业报告书及财务报表,敬请承认。
      • 本公司111年度盈余分派案,敬请承认。
    • 讨论事项:本公司111年度盈余转增资发行新股案,敬请公决。
    • 选举事项:无
    • 其他议案:无
    • 临时动议:无
  • 停止过户起始日期:2023/04/11
  • 停止过户截止日期:2023/06/09
  • 其他应叙明事项:
    • 依公司法第172条之1规定,持股1%以上之股东如欲于本次股东常会提出议案者 ,本公司将自112年3月31日起至112年4月10日上午9时止受理书面提案,凡有意提案 之股东务请于112年4月10日上午9时前寄(送)达,并叙明联系人及联系方式,以利董事会审查及回复结果。(请于信封封面上加注『股东常会提案函件』字样)。 受理处所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66号。
    • 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超 过百分之五者,应自持有之日起十日内,向金融监督管理委员会(下称金管会)申报;持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者,亦同。 同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过 百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均应分别事先向金管会申请核准。 (请参考金融控股公司法第4、5、16条)
    • 本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间为:自112年5月10日至112年6月6日止,请迳登录台湾集中保管结算所(股)公司「股东e票通」网页,依相 关说明投票(网址:https://www.stockvote.com.tw)。
重要决议事项
  • 股东常会日期:2023/06/09
  • 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
    • 本公司111年度盈余分派案,敬请承认。
    • 赞成权数:10,530,983,656权/92.41%;反对权数:344,783权/0.00%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:864,525,674权/7.58%
  • 重要决议事项二、章程修订: 无
  • 重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
    • 本公司111年度营业报告书及财务报表,敬请承认。
    • 赞成权数:10,504,737,900权/92.18%;反对权数:199,996权/0.00%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:890,916,217权/7.81%
  • 重要决议事项四、董监事选举: 无
  • 重要决议事项五、其他事项:
    • 本公司111年度盈余转增资发行新股案,敬请公决。
    • 赞成权数:10,530,075,228权/92.40%;反对权数:980,870权/0.00%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:864,798,015权/7.58%
  • 其他应叙明事项:无