股東常會相關訊息

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2018 年股東常會

日期

2018年6月15日

時間

上午9:00

地點

台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）

相關文件

召開相關資訊

股東會召開日期:2018/06/15
台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）
召集事由:
- 報告事項
  - 本公司民國106年度營業報告書，報請　公鑒。
  - 審計委員會對本公司民國106年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。
  - 本公司「道德行為準則」修正事，報請　公鑒。
  - 本公司民國106年度員工及董事酬勞分派案，報請　公鑒。
  - 本公司第17次買回股份暨執行情形，報請　公鑒。
  - 同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告，報請　公鑒。
- 承認事項
  - 本公司民國106年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
  - 本公司民國106年度盈餘分派案，敬請　承認。
- 討論事項:
  - 擬修正本公司「公司章程」部分條文，敬請　公決。
- 選舉事項:無
- 其他議案:無
- 臨時動議:無
停止過戶起始日期:2018/04/17
停止過戶截止日期:2018/06/15
其他應敘明事項:
- 依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自2018年4月9日起至2018年4月18日止受理提案，凡有意提案之股東務請於2018年4月18日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66號10樓。
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2018年5月16日至2018年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。

重要決議事項

股東常會日期:2018/06/15
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
- 承認本公司2017年度盈餘分派案。
- 贊成權數：9,354,211,273權/85.13%；反對權數：2,118,096權/0.01%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：1,630,725,741權/14.86%
重要決議事項二、章程修訂:
- 通過修正本公司章程部分條文。
- 贊成權數：9,355,497,023權/85.15%；
- 反對權數：736,230權/0.01%；無效權數：0權/0%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：1,630,833,031權/14.84%
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
- 承認本公司2017年度營業報告書及財務報表。
- 贊成權數：9,319,290,727權/84.82%；反對權數：668,973權/0.01%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：1,667,095,410權/15.17%
重要決議事項四、董監事選舉:不適用
重要決議事項五、其他事項: 不適用
其他應敘明事項:無