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股東常會相關訊息 股东常会相关讯息 Shareholders Meeting
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2022 年股東常會
日期
2022年6月10日
時間
上午9:00
地點
台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
召開相關資訊
  • 股東會召開日期:2022/06/10
  • 台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
  • 召集事由:
    • 報告事項
      • 本公司110年度營業報告書,報請 公鑒。
      • 審計委員會對本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告,報請 公鑒。
      • 本公司110年度員工及董事酬勞分派案,報請 公鑒。
      • 檢陳本公司111年度發行111-1期無擔保普通公司債之原因及有關事項事,報請 公鑒。
    • 承認事項
      • 本公司110年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
      • 本公司110年度盈餘分派案,敬請 承認。
    • 討論事項:
      • 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。
      • 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事,敬請 公決。
      • 為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事,敬請 公決。
      • 為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事,敬請 公決。
    • 選舉事項:
      為選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)乙案,提請選舉。
    • 其他議案:無
    • 臨時動議:無
  • 停止過戶起始日期:2022/04/12
  • 停止過戶截止日期:2022/06/10
  • 其他應敘明事項:
    • 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
    • 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月11日至111年6月7日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址:https://www.stockvote.com.tw)。
重要決議事項
  • 股東常會日期:2022/06/10
  • 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    • 本公司110年度盈餘分派案,敬請承認。
    • 贊成權數:10,026,132,573權/93.32%;反對權數:529,551權/0.00%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:716,017,589權/6.66%
  • 重要決議事項二、章程修訂:
    • 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事,敬請公決。
    • 贊成權數:9,853,275,036權/91.72%;反對權數:152,185,322權/1.41%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:737,219,355權/6.86%
  • 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    • 本公司110年度營業報告書及財務報表,敬請承認。
    • 贊成權數:9,968,535,715權/92.79%;反對權數:820,584權/0.00%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:773,323,414權/7.19%
  • 重要決議事項四、董監事選舉:
    • 董事當選名單:
    • 申鼎籛馬維辰現代投資股份有限公司代表人:翁健
    • 尊爵投資股份有限公司代表人:陳忠源
    • 尊爵投資股份有限公司代表人:宋耀明
    • 獨立董事當選名單:
    • 薛明玲
    • 徐光曦
    • 周行一
    • 楊曉文
  • 重要決議事項五、其他事項:
    • (1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案,敬請公決。
    • 贊成權數:10,025,304,287權/93.32%;反對權數:876,002權/0.00%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:716,499,424權/6.66%
    • (2)為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事,敬請公決。
    • 贊成權數:10,025,102,047權/93.32%;反對權數:901,623權/0.00%
    • 無效權數:0權/0%;棄權/未投票:716,676,043權/6.67%
    • (3)為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事,敬請公決。
    • 贊成權數:9,853,243,924權/91.72%;反對權數:152,216,629權/1.41%
    • 無效權數:0權/0%;棄權/未投票:737,219,160權/6.86%
  • 其他應敘明事項:無