股東常會相關訊息

股東常會相關訊息股东常会相关讯息 Shareholders Meeting

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2021 年股東常會

日期

2021年7月8日

時間

上午9:00

地點

台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)

相關文件

召開相關資訊

股東會召開日期:2021/07/08
台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
召集事由:
- 報告事項
  - 本公司109年度營業報告書，報請　公鑒。
  - 審計委員會對本公司109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。
  - 本公司109年度員工及董事酬勞分派案，報請　公鑒。
  - 為「元大金融控股股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」修正事，報請　公鑒。
  - 檢陳本公司110年度所發行之109-1期無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請　公鑒。
  - 同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告，報請　公鑒。
- 承認事項
  - 本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
  - 本公司109年度盈餘分派案，敬請　承認。
- 討論事項:
  - 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司董事選任程序」修正事，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。
- 選舉事項:無
- 其他議案:無
- 臨時動議:無
停止過戶起始日期:2021/04/09
停止過戶截止日期:2021/06/07
其他應敘明事項:
- 依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自110年3月27日起至110年4月6日上午9時前受理提案，凡有意提案之股東務請於110年4月6日上午9時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）。受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66號10樓。
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日至110年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https：//www.stockvote.com.tw）。

重要決議事項

股東常會日期:2021/07/08
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
- 本公司109年度盈餘分派案，敬請承認。
- 贊成權數：9,045,418,296權/90.65%；反對權數：16,800,481權/0.16%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：915,542,126權/9.19%
重要決議事項二、章程修訂:
- 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。
- 贊成權數：9,037,397,588權/90.57%；反對權數：1,620,709權/0.01%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：938,742,606權/9.42%
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
- 本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
- 贊成權數：9,001,043,510權/90.21%；反對權數：889,031權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：975,828,362權/9.79%
重要決議事項四、董監事選舉:無
重要決議事項五、其他事項:
- (1)為「元大金融控股股份有限公司董事選任程序」修正事，敬請公決。
- 贊成權數：9,037,322,358權/90.57%；反對權數：1,771,814權/0.01%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：938,666,731權/9.42%
- (2)為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。
- 贊成權數：9,037,736,373權/90.57%；反對權數：1,421,107權/0.01%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：938,603,423權/9.42%
其他應敘明事項:無