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Shareholders Meeting
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召開相關資訊
- 股東會召開日期:2025/06/13
- 台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
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召集事由:
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報告事項
- 公司113年度營業報告書，報請公鑒。
- 審計委員會報告本公司113年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告及與內部稽核主管之溝通情形，報請公鑒。
- 本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。
- 謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請公鑒。
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承認事項
- 本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
- 本公司113年度盈餘分派案，敬請承認。
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討論事項:
- 本公司 113年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。
- 為「元大金 融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。
- 選舉事項:為選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)乙案，提請選舉。
- 其他議案:無
- 臨時動議:無
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報告事項
- 停止過戶起始日期:2025/04/15
- 停止過戶截止日期:2025/06/13
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其他應敘明事項:
- 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月28日起至民國114年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日9時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式： 書面受理方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 元大金融控股股份有限公司，地址：台北市大安區仁愛路三段157號。
- 受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國 114 年 3 月 28 日起至民國 114 年 4 月 7 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國 114 年 3 月 28 日起至民國 114 年 4 月 7 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至114 年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https：//stockservices.tdcc.com.tw）。