股東常會相關訊息

股東常會相關訊息股东常会相关讯息 Shareholders Meeting

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2020 年股東常會

日期

2020年6月9日

時間

上午9:00

地點

台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）

相關文件

召開相關資訊

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
倘股東因發燒而無法進入股東會會場，本公司將於股東會會場一樓設置發燒股東視訊會議區，協助發燒股東辦理報到、投票及發言，以維護股東權益。

股東會召開日期:2020/06/09
台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）
召集事由:
- 報告事項
  - 本公司民國108年度營業報告書，報請　公鑒。
  - 審計委員會對本公司108年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。
  - 本公司民國108年度員工及董事酬勞分派案，報請　公鑒。
  - 為「元大金融控股股份有限公司道德行為準則」修正事，報請　公鑒。
  - 為「元大金融控股股份有限公司誠信經營守則」修正事，報請　公鑒。
- 承認事項
  - 本公司民國108年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
  - 本公司民國108年度盈餘分派案，敬請　承認。
- 討論事項:
  - 本公司民國108年度盈餘轉增資發行新股案，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。
- 選舉事項:無
- 其他議案:無
- 臨時動議:無
停止過戶起始日期:2020/04/11
停止過戶截止日期:2020/06/09
其他應敘明事項:
- 依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自2020年3月28日起至2020年4月7日上午9時前受理股東書面提案，凡有意提案之股東務請於2020年4月7日上午9時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）。受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66號10樓。
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2020年5月10日至2020年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。

重要決議事項

股東常會日期:2020/06/09
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
- 承認本公司108年度盈餘分派案
- 贊成權數：9,507,121,034權/87.36%；反對權數：482,925權/0.01%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：1,374,210,117權/12.63%
重要決議事項二、章程修訂:
- 通過「元大金融控股股份有限公司章程」修正事
- 贊成權數：9,502,281,278權/87.32%；反對權數：4,777,142權/0.04%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：1,374,780,365權/12.64%
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
- 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
- 贊成權數：9,440,261,602權/86.75%；反對權數：183,400權/0.01%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：1,441,369,074權/13.24%
重要決議事項四、董監事選舉:無
重要決議事項五、其他事項:
- (1)通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案
- 贊成權數：9,506,872,369權/87.36%；反對權數：326,391權/0.01%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：1,374,640,025權/12.63%
- (2)通過「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事
- 贊成權數：9,506,740,808權/87.36%；反對權數：325,144權/0.01%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：1,374,772,833權/12.63%
其他應敘明事項:無