股東常會相關訊息

股東常會相關訊息股东常会相关讯息 Shareholders Meeting

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2019 年股東常會

日期

2019年6月14日

時間

上午9:00

地點

台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）

相關文件

召開相關資訊

股東會召開日期:2019/06/14
台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）
召集事由:
- 報告事項
  - 本公司107年度營業報告書，報請　公鑒。
  - 審計委員會對本公司107年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。
  - 本公司民國107年度員工及董事酬勞分派案，報請　公鑒。
  - 本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修正事，報請　公鑒。
  - 檢陳本公司107年度所發行之無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請　公鑒。
  - 本公司第18次買回股份暨執行情形，報請　公鑒。
- 承認事項
  - 本公司民國107年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
  - 本公司民國107年度盈餘分派案，敬請　承認。
- 討論事項:
  - 擬修正本公司「公司章程」部分條文，敬請　公決。
  - 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請公決。
- 選舉事項:為選舉本公司第八屆董事（含獨立董事）乙案，提請　選舉。
- 其他議案:無
- 臨時動議:無
停止過戶起始日期:2019/04/16
停止過戶截止日期:2019/06/14
其他應敘明事項:
- 依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自2019年4月2日起至2019年4月12日上午9時前受理提案，凡有意提案之股東務請於2019年4月12日上午9時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）。受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66號10樓。
- 本公司董事選舉採候選人提名制，第八屆董事應選名額為9席(含獨立董事4席)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司將自2019年4月2日起至2019年4月12日上午9時前受理提名，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2019年5月15日至2019年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。

重要決議事項

股東常會日期:2019/06/14
重要決議事項一、營業報告書及財務報表:
- 承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。
- 贊成權數：9,848,434,851權/89.04%；反對權數：162,356權/0.00%
- 無效權數：277權/0.00%；棄權/未投票：1,211,572,081權/10.96%
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:
- 承認本公司民國107年度盈餘分派案。
- 贊成權數：9,912,225,556權/89.62%；反對權數：189,761權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：1,147,754,248權/10.38%
重要決議事項三、章程修訂:
- 通過修正本公司章程部分條文。
- 贊成權數：9,874,968,395權/89.28%；反對權數：30,291,458權/0.27%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：1,154,910,859權/10.45%
重要決議事項四、其他事項:
- 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
- 贊成權數：9,912,073,577權/89.61%；反對權數：201,387權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：1,147,895,748權/10.39%
重要決議事項五、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事及獨立董事
- 董事當選名單:
- 申鼎籛/15,954,542,678權
- 馬維辰/11,924,606,155權
- 尊爵投資股份有限公司代表人：宋耀明/9,136,629,194權
- 尊爵投資股份有限公司代表人：陳忠源/9,084,608,051權
- 現代投資股份有限公司代表人：江朝國/9,032,128,099權
- 獨立董事當選名單:
- 薛明玲/7,156,763,458權
- 葉銀華/7,126,804,612權
- 徐光曦/7,121,430,055權
- 周行一/7,116,144,459權
其他應敘明事項:無