股東常會相關訊息

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2020 年股東常會

日期

2020年6月9日

時間

上午9:00

地點

台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）

召開相關資訊

股東會召開日期:2020/06/09
台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）
召集事由:
- 報告事項
  - 本公司民國108年度營業報告書，報請　公鑒。
  - 審計委員會對本公司108年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。
  - 本公司民國108年度員工及董事酬勞分派案，報請　公鑒。
  - 為「元大金融控股股份有限公司道德行為準則」修正事，報請　公鑒。
  - 為「元大金融控股股份有限公司誠信經營守則」修正事，報請　公鑒。
- 承認事項
  - 本公司民國108年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
  - 本公司民國108年度盈餘分派案，敬請　承認。
- 討論事項:
  - 本公司民國108年度盈餘轉增資發行新股案，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。
- 選舉事項:無
- 其他議案:無
- 臨時動議:無
停止過戶起始日期:2020/04/11
停止過戶截止日期:2020/06/09
其他應敘明事項:
- 依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自2020年3月28日起至2020年4月7日上午9時前受理股東書面提案，凡有意提案之股東務請於2020年4月7日上午9時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）。受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66號10樓。
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2020年5月10日至2020年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。