股東會相關訊息 - 元大金控

股東常會相關訊息股东常会相关讯息 Shareholders Meeting

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2022 年股東常會

日期

2022年6月10日

時間

上午9:00

地點

台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)

相關文件

召開相關資訊

股東會召開日期:2022/06/10
台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
召集事由:
- 報告事項
  - 本公司110年度營業報告書，報請　公鑒。
  - 審計委員會對本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。
  - 本公司110年度員工及董事酬勞分派案，報請　公鑒。
  - 檢陳本公司111年度發行111-1期無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請　公鑒。
- 承認事項
  - 本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
  - 本公司110年度盈餘分派案，敬請　承認。
- 討論事項:
  - 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請　公決。
  - 為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。
- 選舉事項:
  為選舉本公司第九屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。
- 其他議案:無
- 臨時動議:無
停止過戶起始日期:2022/04/12
停止過戶截止日期:2022/06/10
其他應敘明事項:
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日至111年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https：//www.stockvote.com.tw）。

重要決議事項

股東常會日期:2022/06/10
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
- 本公司110年度盈餘分派案，敬請承認。
- 贊成權數：10,026,132,573權/93.32%；反對權數：529,551權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：716,017,589權/6.66%
重要決議事項二、章程修訂:
- 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。
- 贊成權數：9,853,275,036權/91.72%；反對權數：152,185,322權/1.41%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：737,219,355權/6.86%
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
- 本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
- 贊成權數：9,968,535,715權/92.79%；反對權數：820,584權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：773,323,414權/7.19%
重要決議事項四、董監事選舉:
- 董事當選名單：
- 申鼎籛馬維辰現代投資股份有限公司代表人：翁健
- 尊爵投資股份有限公司代表人：陳忠源
- 尊爵投資股份有限公司代表人：宋耀明
- 獨立董事當選名單：
- 薛明玲
- 徐光曦
- 周行一
- 楊曉文
重要決議事項五、其他事項:
- (1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。
- 贊成權數：10,025,304,287權/93.32%；反對權數：876,002權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：716,499,424權/6.66%
- (2)為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。
- 贊成權數：10,025,102,047權/93.32%；反對權數：901,623權/0.00%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：716,676,043權/6.67%
- (3)為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。
- 贊成權數：9,853,243,924權/91.72%；反對權數：152,216,629權/1.41%
- 無效權數：0權/0%；棄權/未投票：737,219,160權/6.86%
其他應敘明事項:無