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股東常會相關訊息 股东常会相关讯息 Shareholders Meeting
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2019 年股東常會
日期
2019年6月14日
時間
上午9:00
地點
台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂)
召開相關資訊
  • 股東會召開日期:2019/06/14
  • 台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂)
  • 召集事由:
    • 報告事項
      • 本公司107年度營業報告書,報請 公鑒。
      • 審計委員會對本公司107年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告,報請 公鑒。
      • 本公司民國107年度員工及董事酬勞分派案,報請 公鑒。
      • 本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修正事,報請 公鑒。
      • 檢陳本公司107年度所發行之無擔保普通公司債之原因及有關事項事,報請 公鑒。
      • 本公司第18次買回股份暨執行情形,報請 公鑒。
    • 承認事項
      • 本公司民國107年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
      • 本公司民國107年度盈餘分派案,敬請 承認。
    • 討論事項:
      • 擬修正本公司「公司章程」部分條文,敬請 公決。
      • 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,敬請 公決。
    • 選舉事項:為選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)乙案,提請 選舉。
    • 其他議案:無
    • 臨時動議:無
  • 停止過戶起始日期:2019/04/16
  • 停止過戶截止日期:2019/06/14
  • 其他應敘明事項:
    • 依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自2019年4月2日起至2019年4月12日上午9時前受理提案,凡有意提案之股東務請於2019年4月12日上午9時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣)。受理處所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66號10樓。
    • 本公司董事選舉採候選人提名制,第八屆董事應選名額為9席(含獨立董事4席),依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者,本公司將自2019年4月2日起至2019年4月12日上午9時前受理提名,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
    • 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
    • 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2019年5月15日至2019年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)。
重要決議事項
  • 股東常會日期:2019/06/14
  • 重要決議事項一、營業報告書及財務報表:
    • 承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。
    • 贊成權數:9,848,434,851權/89.04%;反對權數:162,356權/0.00%
    • 無效權數:277權/0.00%;棄權/未投票:1,211,572,081權/10.96%
  • 重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:
    • 承認本公司民國107年度盈餘分派案。
    • 贊成權數:9,912,225,556權/89.62%;反對權數:189,761權/0.00%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:1,147,754,248權/10.38%
  • 重要決議事項三、章程修訂:
    • 通過修正本公司章程部分條文。
    • 贊成權數:9,874,968,395權/89.28%;反對權數:30,291,458權/0.27%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:1,154,910,859權/10.45%
  • 重要決議事項四、其他事項:
    • 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
    • 贊成權數:9,912,073,577權/89.61%;反對權數:201,387權/0.00%
    • 無效權數:0權/0.00%;棄權/未投票:1,147,895,748權/10.39%
  • 重要決議事項五、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事及獨立董事
    • 董事當選名單:
    • 申鼎籛/15,954,542,678權
    • 馬維辰/11,924,606,155權
    • 尊爵投資股份有限公司代表人:宋耀明/9,136,629,194權
    • 尊爵投資股份有限公司代表人:陳忠源/9,084,608,051權
    • 現代投資股份有限公司代表人:江朝國/9,032,128,099權
    • 獨立董事當選名單:
    • 薛明玲/7,156,763,458權
    • 葉銀華/7,126,804,612權
    • 徐光曦/7,121,430,055權
    • 周行一/7,116,144,459權
  • 其他應敘明事項:無