股東會相關訊息 - 元大金控

股東常會相關訊息股东常会相关讯息 Shareholders Meeting

請選擇年份请选择年份 Year

2023 年股東常會

日期

2023年6月09日

時間

上午9:00

地點

台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)

相關文件

召開相關資訊

股東會召開日期:2023/06/09
台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
召集事由:
- 報告事項
  - 本公司111年度營業報告書，報請公鑒。
  - 審計委員會報告本公司111年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告及與內部稽核主管之溝通情形，報請公鑒。
  - 本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。
  - 謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請公鑒。
  - 為「元大金融控股股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」修正事，報請公鑒。
- 承認事項
  - 本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
  - 本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。
- 討論事項:本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。
- 選舉事項:無
- 其他議案:無
- 臨時動議:無
停止過戶起始日期:2023/04/11
停止過戶截止日期:2023/06/09
其他應敘明事項:
- 依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自112年3月31日起至112年4月10日上午9時止受理書面提案，凡有意提案之股東務請於112年4月10日上午9時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）。受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66號。
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 (請參考金融控股公司法第4、5、16條)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日至112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https：//www.stockvote.com.tw）。

重要決議事項

股東常會日期:2023/06/09
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
- 本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。
- 贊成權數：10,530,983,656權/92.41%；反對權數：344,783權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：864,525,674權/7.58%
重要決議事項二、章程修訂: 無
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
- 本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
- 贊成權數：10,504,737,900權/92.18%；反對權數：199,996權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：890,916,217權/7.81%
重要決議事項四、董監事選舉: 無
重要決議事項五、其他事項:
- 本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。
- 贊成權數：10,530,075,228權/92.40%；反對權數：980,870權/0.00%
- 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：864,798,015權/7.58%
其他應敘明事項:無