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股東常會相關訊息 股东常会相关讯息 Shareholders Meeting
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2025 年股东常会
日期
2025年6月13日
时间
上午9:00
地点
台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
召开相关信息
  • 股东会召开日期:2025/06/13
  • 台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
  • 召集事由:
    • 报告事项
      • 公司113年度营业报告书,报请公鉴。
      • 审计委员会报告本公司113年度营业报告书、财务报表暨盈余分配表之审查报告及与内部审核主管之沟通情形,报请公鉴。
      • 本公司113年度员工及董事酬劳分派情形报告,报请公鉴。
      • 谨检陈本公司发行无担保普通公司债之原因及有关事项事,报请公鉴。
    • 承认事项
      • 本公司113年度营业报告书及财务报表,敬请承认。
      • 本公司113年度盈余分派案,敬请承认。
    • 讨论事项:
      • 本公司 113年度盈余转增资发行新股案,敬请公决。
      • 为「元大金 融控股股份有限公司章程」修正事,敬请公决。
    • 选举事项:为选举本公司第十届董事(含独立董事)乙案,提请选举。
    • 其他议案:无
    • 临时动议:无
  • 停止过户起始日期:2025/04/15
  • 停止过户截止日期:2025/06/13
  • 其他应叙明事项:
    • 依公司法第172条之1规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得向公司提出股东常会议案,但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国114年3月28日起至民国114年4月7日止受理股东就本次股东常会之提案,凡有意提案之股东务请于民国114年4月7日9时前送达并叙明联系人及联系方式,以利董事会回复是否列为议案结果。受理方式: 书面受理方式,请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样,以挂号函件寄送。受理处所: 元大金融控股股份有限公司,地址:台北市大安区仁爱路三段157号。
    • 受理董事提名公告:本次董事应选名额为 5 席,本公司拟订于民国 114 年 3 月 28 日起至民国 114 年 4 月 7 日止受理提名董事候选人名单,详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。
    • 受理独立董事提名公告:本次独立董事应选名额为 4 席,本公司拟订于民国 114 年 3 月 28 日起至民国 114 年 4 月 7 日止受理提名独立董事候选人名单,详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。
    • 本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间为:自114年5月14日至114 年6月10日止,请迳登录台湾集中保管结算所(股)公司「股东e服务」网页,依相关说明投票(网址:https://stockservices.tdcc.com.tw)。