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股東常會相關訊息 股东常会相关讯息 Shareholders Meeting
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2020 年股东常会
日期
2020年6月9日
时间
上午9:00
地点
台北市杭州南路一段24号5楼(集思交通部国际会议中心集会堂)
召开相关信息
    股东会防疫须知:
  • COVID-19(新冠肺炎)疫情期间,请股东多加利用「股东e票通」电子投票行使表决权。如欲出席股东会现场,贵股东应全程佩戴口罩,并配合量测体温。倘股东未佩戴口罩,或经连续量测二次体温有发烧达额温摄氏37.5度或耳温摄氏38度者,禁止股东进入股东会会场。
  • 本公司如因疫情影响,而须变更股东会开会地点,届时将于「公开信息观测站」之重大消息公告。
  • 倘股东因发烧而无法进入股东会会场,本公司将于股东会会场一楼设置发烧股东视频会议区,协助发烧股东办理报到、投票及发言,以维护股东权益。

  • 股东会召开日期:2020/06/09
  • 台北市杭州南路一段24号5楼(集思交通部国际会议中心集会堂)
  • 召集事由:
    • 报告事项
      • 本公司民国108年度营业报告书,报请 公鉴。
      • 审计委员会对本公司108年度营业报告书、财务报表及盈余分配表之审查报告,报请 公鉴。
      • 本公司民国108年度员工及董事酬劳分派案,报请 公鉴。
      • 为「元大金融控股股份有限公司道德行为准则」修正事,报请 公鉴。
      • 为「元大金融控股股份有限公司诚信经营守则」修正事,报请 公鉴。
    • 承认事项
      • 本公司民国108年度营业报告书及财务报表,敬请 承认。
      • 本公司民国108年度盈余分派案,敬请 承认。
    • 讨论事项:
      • 本公司民国108年度盈余转增资发行新股案,敬请 公决。
      • 为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事,敬请 公决。
      • 为「元大金融控股股份有限公司股东会议事规则」修正事,敬请 公决。
    • 选举事项:无
    • 其他议案:无
    • 临时动议:无
  • 停止过户起始日期:2020/04/11
  • 停止过户截止日期:2020/06/09
  • 其他应叙明事项:
    • 依公司法第172条之1规定,持股1%以上之股东如欲于本次股东常会提出议案者,本公司将自2020年3月28日起至2020年4月7日上午9时前受理股东书面提案,凡有意提案之股东务请于2020年4月7日上午9时前寄(送)达,并叙明联系人及联系方式,以利董事会审查及回复审查结果(请于信封封面上加注『股东常会提案函件』字样)。受理处所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66号10楼。
    • 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五者,应自持有之日起十日内,向金融监督管理委员会(下称金管会)申报;持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者,亦同。同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均应分别事先向金管会申请核准。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
    • 本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间为:自2020年5月10日至2020年6月6日止,请迳登录台湾集中保管结算所(股)公司「股东e票通」网页,依相关说明投票(网址:https://www.stockvote.com.tw)。
重要决议事项
  • 股东常会日期:2020/06/09
  • 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
    • 承认本公司108年度盈余分派案
    • 赞成权数:9,507,121,034权/87.36%;反对权数:482,925权/0.01%
    • 无效权数:0权/0%;弃权/未投票:1,374,210,117权/12.63%
  • 重要决议事项二、章程修订:
    • 通过「元大金融控股股份有限公司章程」修正事
    • 赞成权数:9,502,281,278权/87.32%;反对权数:4,777,142权/0.04%
    • 无效权数:0权/0%;弃权/未投票:1,374,780,365权/12.64%
  • 重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
    • 承认本公司108年度营业报告书及财务报表案
    • 赞成权数:9,440,261,602权/86.75%;反对权数:183,400权/0.01%
    • 无效权数:0权/0%;弃权/未投票:1,441,369,074权/13.24%
  • 重要决议事项四、董监事选举:无
  • 重要决议事项五、其他事项:
    • (1)通过本公司108年度盈余转增资发行新股案
    • 赞成权数:9,506,872,369权/87.36%;反对权数:326,391权/0.01%
    • 无效权数:0权/0%;弃权/未投票:1,374,640,025权/12.63%
    • (2)通过「元大金融控股股份有限公司股东会议事规则」修正事
    • 赞成权数:9,506,740,808权/87.36%;反对权数:325,144权/0.01%
    • 无效权数:0权/0%;弃权/未投票:1,374,772,833权/12.63%
  • 其他应叙明事项:无