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2019 年股东常会

日期

2019年6月14日

时间

上午9:00

地点

台北市杭州南路一段24号5楼（集思交通部国际会议中心集会堂）

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召开相关信息

股东会召开日期:2019/06/14
台北市杭州南路一段24号5楼（集思交通部国际会议中心集会堂）
召集事由:
- 报告事项
  - 本公司107年度营业报告书，报请　公鉴。
  - 审计委员会对本公司107年度营业报告书、财务报表及盈余分配表之审查报告，报请　公鉴。
  - 本公司民国107年度员工及董事酬劳分派案，报请　公鉴。
  - 本公司「诚信经营守则」、「诚信经营作业进程及行为指南」修正事，报请　公鉴。
  - 检陈本公司107年度所发行之无担保普通公司债之原因及有关事项事，报请　公鉴。
  - 本公司第18次买回股份暨运行情形，报请　公鉴。
- 承认事项
  - 本公司民国107年度营业报告书及财务报表，敬请　承认。
  - 本公司民国107年度盈余分派案，敬请　承认。
- 讨论事项:
  - 拟修正本公司「公司章程」部分条文，敬请　公决。
  - 拟修正本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文，敬请公决。
- 选举事项:为选举本公司第八届董事（含独立董事）乙案，提请　选举。
- 其他议案:无
- 临时动议:无
停止过户起始日期:2019/04/16
停止过户截止日期:2019/06/14
其他应叙明事项:
- 依公司法第172条之1规定，持股1％以上之股东如欲于本次股东常会提出议案者，本公司将自2019年4月2日起至2019年4月12日上午9时前受理提案，凡有意提案之股东务请于2019年4月12日上午9时前寄（送）达，并叙明联系人及联系方式，以利董事会审查及回复审查结果（请于信封封面上加注『股东常会提案函件』字样）。受理处所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66号10楼。
- 本公司董事选举采候选人提名制，第八届董事应选名额为9席(含独立董事4席)，依公司法第192条之1规定，持股1%以上之股东如欲于本次股东常会提出董事候选人名单者，本公司将自2019年4月2日起至2019年4月12日上午9时前受理提名，详细内容请参阅采候选人提名制选任董监事相关公告。
- 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五者，应自持有之日起十日内，向金融监督管理委员会(下称金管会)申报；持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者，亦同。同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均应分别事先向金管会申请核准。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
- 本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：自2019年5月15日至2019年6月11日止，请迳登录台湾集中保管结算所（股）公司「股东e票通」网页，依相关说明投票（网址：http://www.stockvote.com.tw）。

重要决议事项

股东常会日期:2019/06/14
重要决议事项一、营业报告书及财务报表:
- 承认本公司民国107年度营业报告书及财务报表。
- 赞成权数：9,848,434,851权/89.04%；反对权数：162,356权/0.00%
- 无效权数：277权/0.00%；弃权/未投票：1,211,572,081权/10.96%
重要决议事项二、盈余分配或盈亏拨补:
- 承认本公司民国107年度盈余分派案。
- 赞成权数：9,912,225,556权/89.62%；反对权数：189,761权/0.00%
- 无效权数：0权/0.00%；弃权/未投票：1,147,754,248权/10.38%
重要决议事项三、章程修订:
- 通过修正本公司章程部分条文。
- 赞成权数：9,874,968,395权/89.28%；反对权数：30,291,458权/0.27%
- 无效权数：0权/0.00%；弃权/未投票：1,154,910,859权/10.45%
重要决议事项四、其他事项:
- 通过修正本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案
- 赞成权数：9,912,073,577权/89.61%；反对权数：201,387权/0.00%
- 无效权数：0权/0.00%；弃权/未投票：1,147,895,748权/10.39%
重要决议事项五、董监事选举:选举本公司第八届董事及独立董事
- 董事当选名单:
- 申鼎篯/15,954,542,678权
- 马维辰/11,924,606,155权
- 尊爵投资股份有限公司代表人：宋耀明/9,136,629,194权
- 尊爵投资股份有限公司代表人：陈忠源/9,084,608,051权
- 现代投资股份有限公司代表人：江朝国/9,032,128,099权
- 独立董事当选名单:
- 薛明玲/7,156,763,458权
- 叶银华/7,126,804,612权
- 徐光曦/7,121,430,055权
- 周行一/7,116,144,459权
其他应叙明事项:无