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股東常會相關訊息 股东常会相关讯息 Shareholders Meeting
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2019 年股东常会
日期
2019年6月14日
时间
上午9:00
地点
台北市杭州南路一段24号5楼(集思交通部国际会议中心集会堂)
召开相关信息
  • 股东会召开日期:2019/06/14
  • 台北市杭州南路一段24号5楼(集思交通部国际会议中心集会堂)
  • 召集事由:
    • 报告事项
      • 本公司107年度营业报告书,报请 公鉴。
      • 审计委员会对本公司107年度营业报告书、财务报表及盈余分配表之审查报告,报请 公鉴。
      • 本公司民国107年度员工及董事酬劳分派案,报请 公鉴。
      • 本公司「诚信经营守则」、「诚信经营作业进程及行为指南」修正事,报请 公鉴。
      • 检陈本公司107年度所发行之无担保普通公司债之原因及有关事项事,报请 公鉴。
      • 本公司第18次买回股份暨运行情形,报请 公鉴。
    • 承认事项
      • 本公司民国107年度营业报告书及财务报表,敬请 承认。
      • 本公司民国107年度盈余分派案,敬请 承认。
    • 讨论事项:
      • 拟修正本公司「公司章程」部分条文,敬请 公决。
      • 拟修正本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文,敬请 公决。
    • 选举事项:为选举本公司第八届董事(含独立董事)乙案,提请 选举。
    • 其他议案:无
    • 临时动议:无
  • 停止过户起始日期:2019/04/16
  • 停止过户截止日期:2019/06/14
  • 其他应叙明事项:
    • 依公司法第172条之1规定,持股1%以上之股东如欲于本次股东常会提出议案者,本公司将自2019年4月2日起至2019年4月12日上午9时前受理提案,凡有意提案之股东务请于2019年4月12日上午9时前寄(送)达,并叙明联系人及联系方式,以利董事会审查及回复审查结果(请于信封封面上加注『股东常会提案函件』字样)。受理处所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66号10楼。
    • 本公司董事选举采候选人提名制,第八届董事应选名额为9席(含独立董事4席),依公司法第192条之1规定,持股1%以上之股东如欲于本次股东常会提出董事候选人名单者,本公司将自2019年4月2日起至2019年4月12日上午9时前受理提名,详细内容请参阅采候选人提名制选任董监事相关公告。
    • 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五者,应自持有之日起十日内,向金融监督管理委员会(下称金管会)申报;持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者,亦同。同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均应分别事先向金管会申请核准。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
    • 本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间为:自2019年5月15日至2019年6月11日止,请迳登录台湾集中保管结算所(股)公司「股东e票通」网页,依相关说明投票(网址:http://www.stockvote.com.tw)。
重要决议事项
  • 股东常会日期:2019/06/14
  • 重要决议事项一、营业报告书及财务报表:
    • 承认本公司民国107年度营业报告书及财务报表。
    • 赞成权数:9,848,434,851权/89.04%;反对权数:162,356权/0.00%
    • 无效权数:277权/0.00%;弃权/未投票:1,211,572,081权/10.96%
  • 重要决议事项二、盈余分配或盈亏拨补:
    • 承认本公司民国107年度盈余分派案。
    • 赞成权数:9,912,225,556权/89.62%;反对权数:189,761权/0.00%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:1,147,754,248权/10.38%
  • 重要决议事项三、章程修订:
    • 通过修正本公司章程部分条文。
    • 赞成权数:9,874,968,395权/89.28%;反对权数:30,291,458权/0.27%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:1,154,910,859权/10.45%
  • 重要决议事项四、其他事项:
    • 通过修正本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案
    • 赞成权数:9,912,073,577权/89.61%;反对权数:201,387权/0.00%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:1,147,895,748权/10.39%
  • 重要决议事项五、董监事选举:选举本公司第八届董事及独立董事
    • 董事当选名单:
    • 申鼎篯/15,954,542,678权
    • 马维辰/11,924,606,155权
    • 尊爵投资股份有限公司代表人:宋耀明/9,136,629,194权
    • 尊爵投资股份有限公司代表人:陈忠源/9,084,608,051权
    • 现代投资股份有限公司代表人:江朝国/9,032,128,099权
    • 独立董事当选名单:
    • 薛明玲/7,156,763,458权
    • 叶银华/7,126,804,612权
    • 徐光曦/7,121,430,055权
    • 周行一/7,116,144,459权
  • 其他应叙明事项:无