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2022 年股东常会

日期

2022年6月10日

时间

上午9:00

地点

台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)

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召开相关信息

股东会召开日期:2022/06/10
台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
召集事由:
- 报告事项
  - 本公司110年度营业报告书，报请　公鉴。
  - 审计委员会对本公司110年度营业报告书、财务报表及盈余分配表之审查报告，报请　公鉴。
  - 本公司110年度员工及董事酬劳分派案，报请　公鉴。
  - 检陈本公司111年度发行111-1期无担保普通公司债之原因及有关事项事，报请　公鉴。
- 承认事项
  - 本公司110年度营业报告书及财务报表，敬请　承认。
  - 本公司110年度盈余分派案，敬请　承认。
- 讨论事项:
  - 本公司110年度盈余转增资发行新股案，敬请　公决。
  - 为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬请　公决。
  - 为「元大金融控股股份有限公司取得或处分资产处理进程」修正事，敬请　公决。
  - 为「元大金融控股股份有限公司股东会议事规则」修正事，敬请公决。
- 选举事项:
  为选举本公司第九届董事（含独立董事）乙案，提请选举。
- 其他议案:无
- 临时动议:无
停止过户起始日期:2022/04/12
停止过户截止日期:2022/06/10
其他应叙明事项:
- 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五者，应自持有之日起十日内，向金融监督管理委员会(下称金管会)申报；持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者，亦同。同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均应分别事先向金管会申请核准。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
- 本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：自111年5月11日至111年6月7日止，请迳登录台湾集中保管结算所（股）公司「股东e票通」网页，依相关说明投票（网址：https：//www.stockvote.com.tw）。

重要决议事项

股东常会日期:2022/06/10
重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
- 本公司110年度盈余分派案，敬请承认。
- 赞成权数：10,026,132,573权/93.32%；反对权数：529,551权/0.00%
- 无效权数：0权/0.00%；弃权/未投票：716,017,589权/6.66%
重要决议事项二、章程修订:
- 为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬请公决。
- 赞成权数：9,853,275,036权/91.72%；反对权数：152,185,322权/1.41%
- 无效权数：0权/0.00%；弃权/未投票：737,219,355权/6.86%
重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
- 本公司110年度营业报告书及财务报表，敬请承认。
- 赞成权数：9,968,535,715权/92.79%；反对权数：820,584权/0.00%
- 无效权数：0权/0.00%；弃权/未投票：773,323,414权/7.19%
重要决议事项四、董监事选举:
- 董事当选名单：
- 申鼎篯马维辰现代投资股份有限公司代表人：翁健
- 尊爵投资股份有限公司代表人：陈忠源
- 尊爵投资股份有限公司代表人：宋耀明
- 独立董事当选名单：
- 薛明玲
- 徐光曦
- 周行一
- 杨晓文
重要决议事项五、其他事项:
- (1)本公司110年度盈余转增资发行新股案，敬请公决。
- 赞成权数：10,025,304,287权/93.32%；反对权数：876,002权/0.00%
- 无效权数：0权/0.00%；弃权/未投票：716,499,424权/6.66%
- (2)为「元大金融控股股份有限公司取得或处分资产处理进程」修正事，敬请公决。
- 赞成权数：10,025,102,047权/93.32%；反对权数：901,623权/0.00%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：716,676,043权/6.67%
- (3)为「元大金融控股股份有限公司股东会议事规则」修正事，敬请公决。
- 赞成权数：9,853,243,924权/91.72%；反对权数：152,216,629权/1.41%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：737,219,160权/6.86%
其他应叙明事项:无