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2020 年股东常会

日期

2020年6月9日

时间

上午9:00

地点

台北市杭州南路一段24号5楼（集思交通部国际会议中心集会堂）

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召开相关信息

COVID-19(新冠肺炎)疫情期间，请股东多加利用「股东e票通」电子投票行使表决权。如欲出席股东会现场，贵股东应全程佩戴口罩，并配合量测体温。倘股东未佩戴口罩，或经连续量测二次体温有发烧达额温摄氏37.5度或耳温摄氏38度者，禁止股东进入股东会会场。
本公司如因疫情影响，而须变更股东会开会地点，届时将于「公开信息观测站」之重大消息公告。
倘股东因发烧而无法进入股东会会场，本公司将于股东会会场一楼设置发烧股东视频会议区，协助发烧股东办理报到、投票及发言，以维护股东权益。

股东会召开日期:2020/06/09
台北市杭州南路一段24号5楼（集思交通部国际会议中心集会堂）
召集事由:
- 报告事项
  - 本公司民国108年度营业报告书，报请　公鉴。
  - 审计委员会对本公司108年度营业报告书、财务报表及盈余分配表之审查报告，报请　公鉴。
  - 本公司民国108年度员工及董事酬劳分派案，报请　公鉴。
  - 为「元大金融控股股份有限公司道德行为准则」修正事，报请　公鉴。
  - 为「元大金融控股股份有限公司诚信经营守则」修正事，报请　公鉴。
- 承认事项
  - 本公司民国108年度营业报告书及财务报表，敬请　承认。
  - 本公司民国108年度盈余分派案，敬请　承认。
- 讨论事项:
  - 本公司民国108年度盈余转增资发行新股案，敬请　公决。
  - 为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬请　公决。
  - 为「元大金融控股股份有限公司股东会议事规则」修正事，敬请公决。
- 选举事项:无
- 其他议案:无
- 临时动议:无
停止过户起始日期:2020/04/11
停止过户截止日期:2020/06/09
其他应叙明事项:
- 依公司法第172条之1规定，持股1％以上之股东如欲于本次股东常会提出议案者，本公司将自2020年3月28日起至2020年4月7日上午9时前受理股东书面提案，凡有意提案之股东务请于2020年4月7日上午9时前寄（送）达，并叙明联系人及联系方式，以利董事会审查及回复审查结果（请于信封封面上加注『股东常会提案函件』字样）。受理处所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66号10楼。
- 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五者，应自持有之日起十日内，向金融监督管理委员会(下称金管会)申报；持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者，亦同。同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均应分别事先向金管会申请核准。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
- 本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：自2020年5月10日至2020年6月6日止，请迳登录台湾集中保管结算所（股）公司「股东e票通」网页，依相关说明投票（网址：https://www.stockvote.com.tw）。

重要决议事项

股东常会日期:2020/06/09
重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
- 承认本公司108年度盈余分派案
- 赞成权数：9,507,121,034权/87.36%；反对权数：482,925权/0.01%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：1,374,210,117权/12.63%
重要决议事项二、章程修订:
- 通过「元大金融控股股份有限公司章程」修正事
- 赞成权数：9,502,281,278权/87.32%；反对权数：4,777,142权/0.04%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：1,374,780,365权/12.64%
重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
- 承认本公司108年度营业报告书及财务报表案
- 赞成权数：9,440,261,602权/86.75%；反对权数：183,400权/0.01%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：1,441,369,074权/13.24%
重要决议事项四、董监事选举:无
重要决议事项五、其他事项:
- (1)通过本公司108年度盈余转增资发行新股案
- 赞成权数：9,506,872,369权/87.36%；反对权数：326,391权/0.01%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：1,374,640,025权/12.63%
- (2)通过「元大金融控股股份有限公司股东会议事规则」修正事
- 赞成权数：9,506,740,808权/87.36%；反对权数：325,144权/0.01%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：1,374,772,833权/12.63%
其他应叙明事项:无