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股東常會相關訊息 股东常会相关讯息 Shareholders Meeting
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2022 年股东常会
日期
2022年6月10日
时间
上午9:00
地点
台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
召开相关信息
  • 股东会召开日期:2022/06/10
  • 台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
  • 召集事由:
    • 报告事项
      • 本公司110年度营业报告书,报请 公鉴。
      • 审计委员会对本公司110年度营业报告书、财务报表及盈余分配表之审查报告,报请 公鉴。
      • 本公司110年度员工及董事酬劳分派案,报请 公鉴。
      • 检陈本公司111年度发行111-1期无担保普通公司债之原因及有关事项事,报请 公鉴。
    • 承认事项
      • 本公司110年度营业报告书及财务报表,敬请 承认。
      • 本公司110年度盈余分派案,敬请 承认。
    • 讨论事项:
      • 本公司110年度盈余转增资发行新股案,敬请 公决。
      • 为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事,敬请 公决。
      • 为「元大金融控股股份有限公司取得或处分资产处理进程」修正事,敬请 公决。
      • 为「元大金融控股股份有限公司股东会议事规则」修正事,敬请 公决。
    • 选举事项:
      为选举本公司第九届董事(含独立董事)乙案,提请选举。
    • 其他议案:无
    • 临时动议:无
  • 停止过户起始日期:2022/04/12
  • 停止过户截止日期:2022/06/10
  • 其他应叙明事项:
    • 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五者,应自持有之日起十日内,向金融监督管理委员会(下称金管会)申报;持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者,亦同。同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均应分别事先向金管会申请核准。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
    • 本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间为:自111年5月11日至111年6月7日止,请迳登录台湾集中保管结算所(股)公司「股东e票通」网页,依相关说明投票(网址:https://www.stockvote.com.tw)。
重要决议事项
  • 股东常会日期:2022/06/10
  • 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
    • 本公司110年度盈余分派案,敬请承认。
    • 赞成权数:10,026,132,573权/93.32%;反对权数:529,551权/0.00%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:716,017,589权/6.66%
  • 重要决议事项二、章程修订:
    • 为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事,敬请公决。
    • 赞成权数:9,853,275,036权/91.72%;反对权数:152,185,322权/1.41%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:737,219,355权/6.86%
  • 重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
    • 本公司110年度营业报告书及财务报表,敬请承认。
    • 赞成权数:9,968,535,715权/92.79%;反对权数:820,584权/0.00%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:773,323,414权/7.19%
  • 重要决议事项四、董监事选举:
    • 董事当选名单:
    • 申鼎篯马维辰现代投资股份有限公司代表人:翁健
    • 尊爵投资股份有限公司代表人:陈忠源
    • 尊爵投资股份有限公司代表人:宋耀明
    • 独立董事当选名单:
    • 薛明玲
    • 徐光曦
    • 周行一
    • 杨晓文
  • 重要决议事项五、其他事项:
    • (1)本公司110年度盈余转增资发行新股案,敬请公决。
    • 赞成权数:10,025,304,287权/93.32%;反对权数:876,002权/0.00%
    • 无效权数:0权/0.00%;弃权/未投票:716,499,424权/6.66%
    • (2)为「元大金融控股股份有限公司取得或处分资产处理进程」修正事,敬请公决。
    • 赞成权数:10,025,102,047权/93.32%;反对权数:901,623权/0.00%
    • 无效权数:0权/0%;弃权/未投票:716,676,043权/6.67%
    • (3)为「元大金融控股股份有限公司股东会议事规则」修正事,敬请公决。
    • 赞成权数:9,853,243,924权/91.72%;反对权数:152,216,629权/1.41%
    • 无效权数:0权/0%;弃权/未投票:737,219,160权/6.86%
  • 其他应叙明事项:无