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2018 年股东常会

日期

2018年6月15日

时间

上午9:00

地点

台北市杭州南路一段24号5楼（集思交通部国际会议中心集会堂）

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召开相关信息

股东会召开日期:2018/06/15
台北市杭州南路一段24号5楼（集思交通部国际会议中心集会堂）
召集事由:
- 报告事项
  - 本公司民国106年度营业报告书，报请　公鉴。
  - 审计委员会对本公司民国106年度营业报告书、财务报表及盈余分配表之审查报告，报请　公鉴。
  - 本公司「道德行为准则」修正事，报请　公鉴。
  - 本公司民国106年度员工及董事酬劳分派案，报请　公鉴。
  - 本公司第17次买回股份暨运行情形，报请　公鉴。
  - 同一人或同一关系人持有同一金融控股公司已发行有表决权股份总数超过一定比率之相关法令宣导报告，报请　公鉴。
- 承认事项
  - 本公司民国106年度营业报告书及财务报表，敬请　承认。
  - 本公司民国106年度盈余分派案，敬请　承认。
- 讨论事项:
  - 拟修正本公司「公司章程」部分条文，敬请　公决。
- 选举事项:无
- 其他议案:无
- 临时动议:无
停止过户起始日期:2018/04/17
停止过户截止日期:2018/06/15
其他应叙明事项:
- 依公司法第172条之1规定，持股1％以上之股东如欲于本次股东常会提出议案者，本公司将自2018年4月9日起至2018年4月18日止受理提案，凡有意提案之股东务请于2018年4月18日17时前寄（送）达，并叙明联系人及联系方式，以利董事会审查及回复审查结果（请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样）。受理处所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66号10楼。
- 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五者，应自持有之日起十日内，向金融监督管理委员会(下称金管会)申报；持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者，亦同。同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均应分别事先向金管会申请核准。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
- 本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：自2018年5月16日至2018年6月12日止，请迳登录台湾集中保管结算所（股）公司「股东e票通」网页，依相关说明投票（网址：http://www.stockvote.com.tw）。

重要决议事项

股东常会日期:2018/06/15
重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
- 承认本公司2017年度盈余分派案。
- 赞成权数：9,354,211,273权/85.13%；反对权数：2,118,096权/0.01%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：1,630,725,741权/14.86%
重要决议事项二、章程修订:
- 通过修正本公司章程部分条文。
- 赞成权数：9,355,497,023权/85.15%；
- 反对权数：736,230权/0.01%；无效权数：0权/0%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：1,630,833,031权/14.84%
重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
- 承认本公司2017年度营业报告书及财务报表。
- 赞成权数：9,319,290,727权/84.82%；反对权数：668,973权/0.01%
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：1,667,095,410权/15.17%
重要决议事项四、董监事选举:不适用
重要决议事项五、其他事项: 不适用
其他应叙明事项:无