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2025 年股东常会

日期

2025年6月13日

时间

上午9:00

地点

台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)

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召开相关信息

股东会召开日期:2025/06/13
台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
召集事由:
- 报告事项
  - 公司113年度营业报告书，报请公鉴。
  - 审计委员会报告本公司113年度营业报告书、财务报表暨盈余分配表之审查报告及与内部审核主管之沟通情形，报请公鉴。
  - 本公司113年度员工及董事酬劳分派情形报告，报请公鉴。
  - 谨检陈本公司发行无担保普通公司债之原因及有关事项事，报请公鉴。
- 承认事项
  - 本公司113年度营业报告书及财务报表，敬请承认。
  - 本公司113年度盈余分派案，敬请承认。
- 讨论事项:
  - 本公司 113年度盈余转增资发行新股案，敬请公决。
  - 为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬请公决。
- 选举事项:为选举本公司第十届董事(含独立董事)乙案，提请选举。
- 其他议案:无
- 临时动议:无
停止过户起始日期:2025/04/15
停止过户截止日期:2025/06/13
其他应叙明事项:
- 依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国114年3月28日起至民国114年4月7日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于民国114年4月7日9时前送达并叙明联系人及联系方式，以利董事会回复是否列为议案结果。受理方式：书面受理方式，请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送。受理处所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市大安区仁爱路三段157号。
- 受理董事提名公告：本次董事应选名额为 5 席，本公司拟订于民国 114 年 3 月 28 日起至民国 114 年 4 月 7 日止受理提名董事候选人名单，详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。
- 受理独立董事提名公告：本次独立董事应选名额为 4 席，本公司拟订于民国 114 年 3 月 28 日起至民国 114 年 4 月 7 日止受理提名独立董事候选人名单，详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。
- 本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：自114年5月14日至114 年6月10日止，请迳登录台湾集中保管结算所（股）公司「股东e服务」网页，依相关说明投票（网址：https：//stockservices.tdcc.com.tw）。

重要决议事项

股东常会日期:2025/06/13
重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
- 承认本公司113年度盈余分派案。
- 赞成权数：11,146,401,100权/95.49%；反对权数：1,152,524权/0%；
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：525,004,800权/4.49%
重要决议事项二、章程修订:
- 通过为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事案。
- 赞成权数：11,142,575,815权/95.45%；反对权数：4,282,348权/0.03%；
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：525,700,261权/4.50%
重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
- 承认本公司113年度营业报告书及财务报表案。
- 赞成权数：11,134,729,268权/95.39%；反对权数：1,967,101权/0.01%；
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：535,862,055权/4.59%
重要决议事项四、董监事选举:
- 为选举本公司第十届董事（含独立董事）乙案，提请选举。董事当选名单：
- 尊爵投资股份有限公司：翁健
- 现代投资股份有限公司：黄维诚
  马维建
  马维辰
- 尊爵投资股份有限公司：陈忠源
  杨晓文
  王咏心
  李满治
  吴宗成
重要决议事项五、其他事项:
- 通过本公司113年度盈余转增资发行新股案。
- 赞成权数：11,145,430,580权/95.48%；反对权数：1,492,422权/0.01%；
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：525,635,422权/4.50%
其他应叙明事项:无